Сфера деятельности:

Бухгалтерия\Финансы\Аудит

Должностные обязанности

Финансовый мониторинг операций клиентов филиалов на предмет выявления в деятельности клиента операций‚ подлежащих обязательному контролю и сомнительных - осуществление контроля за проводимыми клиентами соответствующего структурного подразделения банковскими операциями - анализ полученной в ходе финансового контроля информации о сделках и подозрительных операциях‚ на ее основе формирование и направление в ФСФМ сообщений - организация и контроль процесса идентификации‚ изучения и анкетирования клиентов и выгодоприобретателей - контроль открытия счетов - контроль исполнения запросов и исполнительных дрокументов гос. органов Условия: Рабочее место в г.Санкт-Петербург График 5/2‚ с 9 до 18

Требования к кандидату

Общий стаж работы:	от 1 года до 3 лет
Работа с компьютером:	уверенный пользователь
Профессиональные навыки:	Образование высшее юридическое/экономическоеЗнание ПК на уровне пользователяОпыт работы в подразделении кредитной организации‚ связанном с осуществлением банковских операций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма не менее одного года

Контактная информация

Прямой работодатель:	ОАО "БИНБАНК"
Контактное лицо:	Еселева Вера  (Менеджер Отдела подбора персонала)
Телефоны:	(917)5023802,
Адрес:	Москва