Сфера деятельности:	Банковская\инвестиционная деятельность
Специализация:	Банковская деятельность

Должностные обязанности

· Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. · Ежедневный мониторинг всех операций проводимых в филиале Банка. · Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. · Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. · Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. · Анализ деятельности клиентов. · Идентификация клиентов и выгодоприобритателей. · Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования и терроризма. · Составление запросов на представление подверждающих документов по проводимым операциям. · Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов. · Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.

Требования к кандидату

Общий стаж работы:	от 1 года до 3 лет
Работа с компьютером:	уверенный пользователь
Профессиональные навыки:	· Законченное высшее образование (экономическое, юридическое). · Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У. · Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступном путём, и финансированию терроризма от 2-х лет. · Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. · Коммуникабельность.

Условия работы и Компенсационный пакет

Условия работы:

Оформление в соответствии с ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный лист, перспектива карьерного и профессионального роста.

Контактная информация

Прямой работодатель:	АКИБ Образование
Контактное лицо:	Фадеева Светлана
Адрес:	ул. Чапаева, д. 3, лит. Б